Lobista do PMDB fez empréstimo de R$ 250 mil a alvo da Zelotes, diz Lava Jato
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Lobista do PMDB fez empréstimo de R$ 250 mil a alvo da Zelotes, diz Lava Jato
[size=50]Lobista do PMDB fez empréstimo [/size]
[size=50]de R$ 250 mil a alvo da Zelotes,[/size]
[size=50] diz Lava Jato[/size]
REDAÇÃO
25 Setembro 2015 | 17:44
Por Julia Affonso, Mateus Coutinho, Fabio Fabrini e Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba
A quebra de sigilo da empresa Trend Empreendimentos revelou que seu controlador, o empresário João
Henriques, apontado como lobista do PMDB, fez um empréstimo de R$ 250 mil a um alvo da Operação
Zelotes. Valmir Sandri é investigado por suspeita de fraudes no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
João Henriques foi preso na segunda-feira, 21, na 19ª fase da Operação Lava Jato.
O lobista é suspeito de pagamento de propina na Diretoria Internacional da Petrobrás.
A ÍNTEGRA DO PARECER DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
Deflagrada em abril deste ano pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a Operação Zelotes
apura um esquema de corrupção e tráfico de influência no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), espécie de “tribunal” que avalia débitos de grandes contribuintes com a Receita Federal.
“As informações fiscais da Receita Federal destacam também o empréstimo feito em 5 de julho de 2012
por João Augusto Rezende Henriques a Valmir Sandri no montante de R$ 250 mil e pago no ano de 2013.
A pessoa de Valmir Sandri é investigada na Operação Zelotes por fraudes no Carf”, afirmam
os procuradores da força-tarefa da Lava Jato.
+ Procuradoria pede preventiva para lobista do PMDB
+ Lobista do PMDB recebeu até R$ 20 milhões de empresas investigadas, diz Lava Jato
Segundo os investigadores, ao mesmo tempo que emprestou dinheiro a Valmir Sandri, João Henriques
fez um empréstimo de Aldacir Ribeiro Lopes. A transação, afirma a Procuradoria da República, ‘desperta
estranheza e suspeita de simulação de empréstimo para fins de lavagem de dinheiro’.
Em depoimento à Polícia Federal, o lobista do PMDB afirmou que Aldalcir Ribeiro Lopes emprestou cerca
de R$ 800 mil a ele ‘por volta dos anos de 2011 ou 2012′. Manifestação dos procuradores cita a ‘conta
da Paxos’. “O depósito de Aldalcir de R$ 200 mil na conta da Paxos se deve a um empréstimo feito
a Paxos que foi declarado na Imposto de Renda; que imagina que o depósito de Aldalcir foi feito
com dinheiro em espécie porque ele tem uma empresa de transportes chamada Transportes Especiais
(Trans Especiais), que gera dinheiro em espécie; que o declarante pagou o empréstimo com dinheiro
em espécie, que sacou da conta da Paxos por volta de 2011 e 2012.”
Os procuradores afirmam que foram identificados inúmeros empréstimos na declaração de Imposto de
Renda de João Henriques. ‘É notório que na Operação Lava Jato a concessão de empréstimos simulados
já foi utilizada pelo diretor Paulo Roberto Costa (ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás) como
estratagema para dissimular o recebimento de capitais ilícitos, o que pode ter ocorrido no presente
caso.”
Valmir Sandri não foi localizado pela reportagem.
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lobista-do-pmdb-fez-emprestimo-de-r-250-mil-a-alvo-da-zelotes-diz-lava-jato/
Tags: operação Lava Jato, Operação Zelotes
[size=50]de R$ 250 mil a alvo da Zelotes,[/size]
[size=50] diz Lava Jato[/size]
REDAÇÃO
25 Setembro 2015 | 17:44
Quebra de sigilo apontou que João Henriques, preso desde segunda-feira,
21, repassou R$ 250 mil a Valmir Sandri, em 2012; dinheiro foi pago no
ano seguinte, indica investigação
Por Julia Affonso, Mateus Coutinho, Fabio Fabrini e Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba
A quebra de sigilo da empresa Trend Empreendimentos revelou que seu controlador, o empresário João
Henriques, apontado como lobista do PMDB, fez um empréstimo de R$ 250 mil a um alvo da Operação
Zelotes. Valmir Sandri é investigado por suspeita de fraudes no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf).
João Henriques foi preso na segunda-feira, 21, na 19ª fase da Operação Lava Jato.
O lobista é suspeito de pagamento de propina na Diretoria Internacional da Petrobrás.
A ÍNTEGRA DO PARECER DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA
Deflagrada em abril deste ano pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal, a Operação Zelotes
apura um esquema de corrupção e tráfico de influência no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), espécie de “tribunal” que avalia débitos de grandes contribuintes com a Receita Federal.
“As informações fiscais da Receita Federal destacam também o empréstimo feito em 5 de julho de 2012
por João Augusto Rezende Henriques a Valmir Sandri no montante de R$ 250 mil e pago no ano de 2013.
A pessoa de Valmir Sandri é investigada na Operação Zelotes por fraudes no Carf”, afirmam
os procuradores da força-tarefa da Lava Jato.
+ Procuradoria pede preventiva para lobista do PMDB
+ Lobista do PMDB recebeu até R$ 20 milhões de empresas investigadas, diz Lava Jato
Segundo os investigadores, ao mesmo tempo que emprestou dinheiro a Valmir Sandri, João Henriques
fez um empréstimo de Aldacir Ribeiro Lopes. A transação, afirma a Procuradoria da República, ‘desperta
estranheza e suspeita de simulação de empréstimo para fins de lavagem de dinheiro’.
Em depoimento à Polícia Federal, o lobista do PMDB afirmou que Aldalcir Ribeiro Lopes emprestou cerca
de R$ 800 mil a ele ‘por volta dos anos de 2011 ou 2012′. Manifestação dos procuradores cita a ‘conta
da Paxos’. “O depósito de Aldalcir de R$ 200 mil na conta da Paxos se deve a um empréstimo feito
a Paxos que foi declarado na Imposto de Renda; que imagina que o depósito de Aldalcir foi feito
com dinheiro em espécie porque ele tem uma empresa de transportes chamada Transportes Especiais
(Trans Especiais), que gera dinheiro em espécie; que o declarante pagou o empréstimo com dinheiro
em espécie, que sacou da conta da Paxos por volta de 2011 e 2012.”
Os procuradores afirmam que foram identificados inúmeros empréstimos na declaração de Imposto de
Renda de João Henriques. ‘É notório que na Operação Lava Jato a concessão de empréstimos simulados
já foi utilizada pelo diretor Paulo Roberto Costa (ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás) como
estratagema para dissimular o recebimento de capitais ilícitos, o que pode ter ocorrido no presente
caso.”
Valmir Sandri não foi localizado pela reportagem.
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lobista-do-pmdb-fez-emprestimo-de-r-250-mil-a-alvo-da-zelotes-diz-lava-jato/
Tags: operação Lava Jato, Operação Zelotes
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