32ª fase da Operação Lava-Jato - PANAMA CONECTION

forum vitimas Bancoop Qui Jul 07 2016, 08:34

PF cumpre mandados da 32ª fase
da Operação Lava-Jato

Intitulada Caça-Fantasmas, ação cumpre sete

conduções coercitivas e dez mandados de busca e apreensão

[size=14]POR RENATO ONOFRE
07/07/2016 7:06 / atualizado 07/07/2016 8:28
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Sede da Mossack Fonseca no Panamá - Arnulfo Franco / AP

SÃO PAULO — A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a 32ª Fase da
Operação Lava-Jato intitulada Operação Caça-Fantasmas. As equipes policiais estão
cumprindo 17 ordens judiciais, sendo 7 conduções coercitivas e 10 mandados de busca
e apreensão em São Paulo, São Bernardo do Campo e Santos.

As investigações descobriram uma instituição financeira panamenha atuaria no Brasil, sem
autorização do BACEN, com o objetivo de abrir e movimentar contas em território nacional
e, assim, viabilizar o fluxo de valores de origem duvidosa para o exterior, à margem do
sistema financeiro nacional. Um dos alvos da operação é Edson Paulo Fanton, que é representante
do banco panamenho que atuava no Brasil. Ele será ouvido em Santos.

Para a Lava-Jato, há elementos de que o banco, ao funcionar como uma verdadeira agência
de private banking no Brasil, tinha como produto, também, a comercialização de empresas
offshore, as quais eram registradas pela Mossack Fonseca, empresa que já foi alvo
da 22ª fase da Operação Lava-Jato, chamada de Triplo X.

Os serviços disponibilizados pela instituição financeira investigada e pelo escritório Mossack
Fonseca, foram utilizados, dentre diversos outros clientes do mercado financeiro de dinheiro
“sujo”, por pessoas e empresas ligadas a investigados na operação, sendo possível concluir
que recursos retirados ilicitamente da Petrobras possam ter transitado pela instituição
financeira investigada.

São apuradas as práticas de crimes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem
de ativos e organização criminosa transnacional.

Segundo a PF, o nome Caça-Fantasmas remete a um dos objetivos principais da
investigação que foca na apuração da extensão obscura da instituição bancária no
Brasil, bem como a vasta clientela que utiliza de seus serviços e do escritório Mossack
Fonseca para operações financeiras com características de ilicitude e de forma oculta.

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