Dados de 200 mil offshores dos 'Panama Papers' serão publicados - ESTADAO

forum vitimas Bancoop Sáb maio 07 2016, 16:46

Dados de 200 mil offshores dos 'Panama Papers' serão publicados

DANIEL BRAMATTI,JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO E GUILHERME DUARTE - O ESTADO DE S.PAULO

07 Maio 2016 | 09h 36 - Atualizado: 07 Maio 2016 | 09h 51

Documentos da empresa panamenha Mossack Fonseca estarão abertos para

a consulta pública a partir de segunda-feira

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The Panama Papers

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O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) anunciou que vai publicar na internet, na segunda-feira, os dados
de cerca de 200 mil companhias offshore vinculadas ao escritório de advocacia Mossack Fonseca, especializado na abertura de
empresas de fachada em paraísos fiscais. Essas informações estão entre as que basearam a investigação jornalística conhecida
como Panama Papers, que reuniu 376 jornalistas de 76 países e 109 órgãos de mídia.

O banco de dados trará, além dos nomes de empresas, trusts e fundações, os das pessoas que estão por trás dessas entidades,
quando essa informação estiver disponível. Os registros se referem a 21 paraísos fiscais nos quais a Mossack Fonseca atuava.

Os clientes são de mais de 200 países.

Haverá um sistema de buscas e uma ferramenta interativa de visualização para mostrar as conexões entre empresas,
intermediários e pessoas físicas.

Nem todos os documentos em poder do ICIJ serão publicados. Apenas jornalistas autorizados continuarão tendo acesso total
à base, que inclui registros com informações pessoais, como contas de bancos, e-mails, números de telefone e cópias
de passaportes.

Foco. Nas listagens há 1.399 empresas relacionadas ao Brasil. Elas estão ligadas a quase 2.000 pessoas, que aparecem
como beneficiários, procuradores ou acionistas.

Centenas desses nomes foram objeto de reportagens publicadas desde o dia 3 de abril por UOL, Estado e RedeTV!,
que integram o consórcio internacional de que investigou os documentos por mais de um ano.

No Brasil, foram checados os nomes de pessoas conhecidas no mercado financeiro como “PEPs” – pessoas politicamente
expostas, na sigla em inglês.

A base de dados foi confrontada com os nomes de 551 políticos que exerceram o cargo de deputado federal em algum
momento desde fevereiro de 2015 e de 248 senadores e suplentes da atual legislatura

Também passaram pela checagem a atual presidente da República e todos os seus antecessores vivos, além de seus
parentes; ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais superiores; todos os candidatos
a governador e à Presidência da República em 2014; os 1.061 deputados estaduais eleitos em 2014; e 424 vereadores
das 10 maiores cidades brasileiras.

Tudo teve início em 2015, quando uma fonte anônima procurou o jornal alemão Süddeutsche Zeitung e demonstrou estar
de posse de cerca de 11.5 milhões de documentos da Mossack Fonseca.

A partir daí, o jornal alemão compartilhou os dados com o ICIJ, que coordenou por mais de um ano o grupo internacional
de jornalistas encarregado de analisá-los.

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