Cunha usou ‘laranjas internacionais’ em contas

forum vitimas Bancoop Qui Out 22 2015, 08:39

[size=60]Cunha usou ‘laranjas internacionais’ em contas[/size]

Empresa utilizada por presidente da Câmara integra rede de 400 offshores em paraíso fiscal

[size=14]POR CHICO DE GOIS
22/10/2015 6:00 / atualizado 22/10/2015 7:41
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O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha - Jorge William / Agência O Globo

BRASÍLIA - Para abrir contas na Suíça, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), usou um esquema internacional de laranjas que está a serviço de quem quer ter dinheiro no exterior sem deixar rastros. A empresa offshore que aparece nos registros da conta de Cunha no banco Julius Baer tem controladores que aparecem como presidentes, diretores ou procuradores em outras 400 empresas no Panamá, um conhecido paraíso fiscal.

De acordo com documentação enviada pelo Ministério Público suíço ao Brasil, o argentino Jorge Haiek Reggiardo e o uruguaio Luis Maria Pittaluga são os controladores da offshore Netherton Investment, de Cingapura, empresa que foi usada para abrir uma das contas de Cunha no banco Julius Baer.

O esquema utilizado pelo presidente da Câmara é comumente usado com o objetivo de esconder a real propriedade de ativos no exterior. A ação começa com a abertura de uma offshore (empresa fora do país) que, por sua vez, pode estar ligada a outras. Essas empresas têm como laranjas os funcionários de escritórios de advocacia especializados nesse tipo de transação. A conta bancária na Suíça é registrada em nome de uma das offshore, mas o real beneficiário da conta só é conhecido pelo banco.

Cunha manteve quatro contas na Suíça, três delas abertas em 2008. Duas foram encerradas, e as demais estão bloqueadas pelas autoridades suíças, cujo total de ativos é de 2.468.864 francos suíços (cerca de R$ 10,1 milhões).

No caso da Netherton Investments, que tem o próprio Cunha como titular, foram bloqueados em abril deste ano 2.322.489 francos suíços.

CERVERÓ USOU O MESMO LARANJA

A prática adotada por Cunha assemelha-se à de Nestor Cerveró, ex-diretor da área Internacional da Petrobras.
Os dois têm em Luis Maria Pittaluga um “sócio” em comum. Mas Cerveró, pelo menos até o momento, não manteve nenhuma vinculação com Jorge Haiek Reggiardo. O ex-diretor da Petrobras, que está preso em Curitiba, valeu-se da offshore Forbal Investment, de Belize, que também tinha Pittaluga como diretor, para abrir sua conta no exterior.

Pesquisa realizada pelo GLOBO em cartórios online do Panamá demonstra que Reggiardo e Pittaluga aparecem como “sócios” em diversas companhias naquele país.

A constituição dessas offshores panamenhas segue o mesmo roteiro: todas as que têm como sócios os controladores da conta de Cunha na Suíça têm o mesmo capital social de US$ 10 mil, os mesmos presidente, tesoureiro e secretário — que se revezam nos cargos — e o mesmo agente residente no país.

O GLOBO entrou em contato com a assessoria de imprensa do presidente da Câmara para saber se ele conhece seus “sócios” argentino e uruguaio. A assessoria informou que apenas o advogado Antonio Fernando de Souza fala sobre esse assunto das contas no exterior de Cunha. O GLOBO deixou mensagem no celular do advogado, informando o teor da matéria, mas, até a conclusão desta edição, ele não havia respondido.

Em depoimento na CPI da Petrobras, Cunha negou que mantivesse contas bancárias fora do país. Desde que o escândalo envolvendo seu nome ganhou as manchetes dos jornais, ele tem evitado tocar no assunto, remetendo sua defesa a seu advogado.
No caso do Panamá, conforme apuração do GLOBO, há muitos nomes em comum com os da conta de Eduardo Cunha na Suíça.

Além de Reggiaro e Pittaluga, há o registro em cartório panamenho de uma empresa intitulada Netherton Investiments S.A. — identificação semelhante à da offshore de Cingapura que serviu para abrir a conta de Cunha na Suíça. Outros nomes também são frequentes nas relações de Reggiaro e Pittaluga no Panamá.

Em alguns casos, eles dividem a parceria com a Morgan y Morgan, que tem como representantes Edgardo Eloy Diaz e Fernando Antonio Gil. Na intrincada rede de offshores, Diaz e Gil também representam o escritório de advocacia Aleman, Cordero, Galindo e Lee. Esse escritório aparece como responsável por uma empresa offshore do banco Julius Baer no Panamá. O Julius Baer é o banco onde Cunha e seus parentes mantinham contas na Suíça.

O LARANJAL DO HOTEL SAINTA PETER

As coincidências na criação de offshores no Panamá não param por aí. Reggiardo e Pittaluga mantêm ligação com um laranja que ficou conhecido por aparecer como presidente da empresa que administrava o hotel Saint Peter, em Brasília, onde o ex-ministro José Dirceu pretendia trabalhar para reduzir seu tempo no cárcere devido à condenação no processo do mensalão.

José Eugenio Silva Ritter constava como presidente da Truston International, também com sede na cidade do Panamá — mas, em arquivos recentes, ele consta apenas como testemunha. Ele foi descoberto pelo “Jornal Nacional”, da Rede Globo, em dezembro de 2013, quando morava na periferia da capital panamenha.

O procurador da Truston no Brasil é Raul de Abreu, filho de Paulo Masci de Abreu, irmão do presidente nacional do PTN, José de Abreu. Depois que o laranja da offshore foi descoberto, a contratação de Dirceu, que receberia R$ 20 mil mensais, acabou não acontecendo.

Além disso, tanto Pittaluga quanto Reggiardo têm conexão com outras duas empresas muito comuns em sociedades de offshores no Panamá: a Taedo Management e a PVCI Management.

Como parte do esquema de dissimulação, a PVCI tem três diretores que são sócios do escritório Posadas, Posadas y Vecino, no Uruguai — que serviu para criar a companhia de Cerveró em Belize e que foi usada por Pittaluga para fazer o mesmo por Cunha.

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