Sindicato dos Bancarios sp injetou muito dinheiro na bancoop

Sindicato do Bancarios sp injeta dinheiro na bancoop


Só numa tacada, que foi no fim de 2009 
foram injetados 18 milhões na bancoop a titulo de empréstimo

Essa operação financeira foi detectada pela LAVA JATO
Nenhum comprador da bancoop autorizou  ou pediu.

Foi iniciativa de JOAO VACCARI NETO
que era presidente da bancoop, eleito numa assembléia viciada
em fevereiro 2009,  ora anulada judicialmente.


fonte:



Coaf aponta operação suspeita envolvendo tesoureiro do PT

Relatório nos autos da Lava Jato mostra movimentação 

de R$ 18 milhões na conta de cooperativa dos bancários 

de São Paulo, em 2009, que foi dirigida por João Vaccari

 e alvo de desvios

Redação
15 de janeiro de 2015 | 05h00

Por Ricardo Brandt, enviado especial a Curitiba, e Fausto Macedo



Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) entregue 
aos investigadores da Operação Lava Jato, que desmontou esquema 
de corrupção na Petrobrás, registrou uma movimentação considerada suspeita
 em 2009 de R$ 18 milhões envolvendo o Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, ligado à CUT, a Bancoop, cooperativa criada pela entidade 
cujo presidente era o atual tesoureiro nacional do PT, João Vaccari Neto,
 e a Planner Corretora de Valores.


Em 23 de novembro de 2009, a Bancoop recebeu R$ 18.158.628,65 do 
Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários de São Paulo, 
informou o Coaf, órgão de inteligência do Ministério da Fazenda.


 “Na mesma data, foram transferidos R$ 18.151.892,51 para
 a empresa Planner Corretora de Valores”, registra o documento
 enviado à Polícia Federal e anexado ao processo em que foi 
decretada a prisão preventiva de Nestor Cerveró, ex-diretor 
de Internacional da Petrobrás.

João Vaccari Neto. Foto: JF Diorio/Estadão
No relatório do Coaf, a movimentação financeira de 2009 da Bancoop
 foi classificada como suspeita. “Contas que não demonstram ser 
resultado de atividades ou negócios normais, visto que utilizadas para 
recebimento ou pagamento de quantias significativas sem indicação 
clara de finalidade ou relação com o titular da conta ou seu negócio.”


O documento do Coaf foi feito a pedido dos investigadores da Lava Jato 
e tem como alvo do monitoramento bancário Vaccari, Cerveró e Renato
 Duque, ex-diretor de Serviços da estatal. O tesoureiro do PT foi 
apontado na Justiça Federal por dois delatores do processo como 
operador do esquema de propina na Petrobrás, entre 2004 e 2012.


 Pelo menos 22 empresas, agindo em cartel, pagavam propinas de 
1% a 3% para agentes públicos e políticos em troca de contratos 
bilionários, segundo a Procuradoria da República.



Vaccari teria movimentado propina via Diretoria de Serviços. 
Ele e a cunhada, Marice Correa de Lima, são também investigados 
como supostos recebedores de valores pagos por uma das
 construtoras do cartel de 22 empreiteiras alvo da Lava Jato,
 a mando do doleiro Alberto Youssef.


O nome do tesoureiro do PT aparece também na Lava Jato em 
um negócio suspeito envolvendo membros do partido 
e investimentos feitos pelo fundo de pensão da Petrobrás, 
Petros, em uma empresa de fachada ligada ao doleiro.


Caso Bancoop. Vaccari, que era dirigente da Bancoop em 2009,
 é réu em processo criminal aberto em 2010, pela Justiça em 
São Paulo. Nele, os dirigentes da cooperativa são acusados 
de desvio de recursos e prejuízo de mais de R$ 100 milhões. 


Parte desse dinheiro teria irrigado campanhas do PT, segundo 
a Promotoria.


O processo acusa o atual tesoureiro do PT e outros diretores
 da cooperativa – criada pelo sindicato dos bancários, que teve
 Vaccari como dirigente, em 1996 – por estelionato, formação 
de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.


Pelo menos 8 mil pessoas foram prejudicadas.


A Planner, que em novembro de 2009 recebeu os R$ 18 milhões 
comunicados pelo Coaf, foi a corretora que atuou na capitalização
 da Bancoop, a partir de 2004, por meio de um fundo 
de investimentos, que recebeu aportes milionários de fundos 
de pensão de órgãos federais.


Parte dos recursos, segundo o processo, foram desviados por meio
 de empresas de fachada criadas. A Bancoop quebrou, deixando 
uma dívida milionário para cooperados e investidores. 


Investigadores da Lava Jato buscam saber se há relação entre 
o caso Bancoop, a movimentação dos R$ 18 milhões, em 2009, 
e o esquema de propina que teria operado na Petrobrás, entre 
2004 e 2012.


Vaccari nega qualquer relação com os esquemas de corrupção 
na Petrobrás. Ele também nega desvios de recursos da Bancoop. 
Procurado na noite desta quarta feira, 14, ele não foi encontrado.


COM A PALAVRA, A BANCOOP:


Por meio de nota, a Bancoop informou que a movimentação 
financeira de 2009 apontada pelo Coaf teve o objetivo de liquidar
 um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e que a
 operação foi considerada regular pela Comissão de Valores
 Mobiliários. 


Abaixo, a íntegra da nota:


“Em 2004, a Bancoop Cooperativa Habitacional dos Bancários de São
 Paulo (Bancoop) levantou recursos financeiros por meio de um Fundo
 de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC Bancoop I) para 
arcar com custos já incorridos e adiantar a construção 
de empreendimentos da cooperativa.


O FIDC Bancoop I era administrado pela corretora Planner 
e foi liquidado em novembro de 2009, após a cooperativa ter 
adquirido um empréstimo junto ao Sindicato dos Bancários de São Paulo,
 Osasco e Região, documentado em um contrato de mútuo, 
devidamente contabilizado, auditado e aprovado. 


Os recursos citados no Relatório de Inteligência Financeira do
 DPF foram destinados à liquidação do FIDC Bancoop I pela cooperativa.


A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), responsável pela fiscalização 
e acompanhamento deste tipo de fundo, apontou que não existe
 qualquer irregularidade com o FIDC Bancoop I, que já foi objeto
 de análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).


A Justiça Federal também analisou o FIDC Bancoop I e por sugestão
 do delegado da Polícia Federal (PF) e requerimento do Ministério 
Público Federal (MPF), o inquérito foi arquivado por determinação 
judicial depois de ser constatado que não houve irregularidades 
contra o sistema financeiro nacional.


A Bancoop foi criada por militantes do Sindicato dos Bancários com
 o objetivo de atender a demanda por moradia entre os bancários,
 com construção a preço de custo. A maior parte dos associados da
 cooperativa é constituída por bancários da base sindical do Sindicato
dos Bancários, que é solidário à cooperativa desde a criação da mesma.


Estamos à disposição para outros esclarecimentos sobre o assunto.


Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo”


COM A PALAVRA, O SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SP


“O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, por meio
 de sua diretoria, esclarece que a Cooperativa Habitacional dos
 Bancários (Bancoop) foi criada em 1996 por militantes bancários
 do Sindicato com objetivo de constituir uma cooperativa habitacional 
para atender uma demanda por moradia a preço de custo.


A operação realizada em 2009 trata-se de um empréstimo feito
 à cooperativa, conforme esclarecimentos enviados nesta quinta-feira
 (15) em nota à imprensa pela Bancoop. 


Todas as transações foram documentadas em um contrato de mútuo,
devidamente contabilizado.”


https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/coaf-aponta-operacao-suspeita-envolvendo-tesoureiro-do-pt/

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