Lava Jato investiga 13 bancos por crime de lavagem

forum vitimas Bancoop Seg Jan 11 2016, 07:44

ECONOMIA
[size=47][size=52]Lava Jato investiga 13 bancos por[/size][/size]
[size=47][size=52]crime de lavagem[/size]

11 JAN2016
[/size]A Operação Lava Jato está investigando o suposto envolvimento de um grupo

de bancos privados, de grande e médio porte, em crimes financeiros envolvendo
contratos avaliados em US$ 15 bilhões entre o grupo Schahin e a Petrobras,
segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Lava Jato investiga 13 bancos por crime de lavagem 1656

Lava Jato investiga 13 bancos por crime de lavagem 1656

O documento, que foi elaborado pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo, aponta que
13 instituições privadas participaram dessas transações
Foto: Allan Patrick /Flickr / O Financista

De acordo com a publicação, uma representação fiscal para fins penais
com os detalhes das transações consideradas suspeitas foi encaminhada
ao Ministério Público Federal. O documento, que foi elaborado pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo, aponta que 13 instituições
privadas participaram dessas transações.

Os bancos, que fazem parte de um grupo de credores responsável pelo
empréstimo de US$ 500 milhões ao Schahin, alegam que ficaram sem
receber US$ 350 milhões. As instituições teriam se organizado em bloco
para cobrar a dívida. Procurados pela reportagem, os bancos indicaram
que não há irregularidade nas transações com o Schahin.

As instituições financeiras foram listadas pela Receita pela ordem de atuação.
Itaú BBA, Bradesco, HSBC, Santander, Votorantim, Bonsucesso, Fibra,
ABC Brasil, Bic, Pine, Tricury e Rural fazem parte do grupo que reúne os
bancos credores, responsáveis pela liberação dos financiamentos.

Itaú BBA, Votorantim e HSBC também seriam grupos coordenadores da
operação, que, tinham um papel mais atuante nas negociação das
condições dos empréstimos. De acordo com a Receita, o Deutsche Bank
seria o agente administrativo, fiduciário e colateral, que fazia a administração
das contas.