AUDITORIA BANCOOP APONTA DIVERSAS FALHAS (2006 E 2007)

SEGUE AUDITORIA EM PDF

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auditoria da Therco DEZEMBRO 2007

PARA VER O DOCUMENTO ACESSE O LINK ABAIXO

http://www.scribd.com/doc/11586568/Aud-Bancoop-2006-e-2007

Aud Bancoop 2006 e 2007

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AUDITORIA DA TERCO APONTA PARA FALHAS INTERNAS
CONTRARIANDO O QUE VACCARI SEMPRE PREGOU
QUE DOCS ESTAVAM DISPONIVEIS

segue anexo auditoria de 2007,

Destaques relatório da auditoria


Pagina 28...................item 3
Relatório financeiro de fornecedores ou contas a pagar
não possibilitam o confronto dos saldos contábeis.

Pagina 28....................item 4
Controle dos saldos mal elaborado, impossibilita controle

Pagina 28.....................item 5
novo controle ( programa novo)
mas, bancoop não apresenta demonstração contábil.

Pagina 28..................item 6
pratica administrativa da bancoop impossibilita
analise do INSS, e liberação de escrituras.


Pagina 29.................item 7
Bancoop tem ações de cobrança
Realização de valores a receber e incerta

Pagina 30................item ...(b)
Cooperativa realizou operações comerciais
Com terceiros

Pagina 30 ......................item ..(c)
Identificado retenções técnicas sem identificação de documentos


Pagina 30....................item 8
Auditoria destaca 5 pontos que contrariam praticas
usualmente adotadas


pagina 30 ...................item 9
destaca possíveis problemas com tributos federais



auditoria destacou o descontrole interno