AUDITORIA BANCOOP APONTA DIVERSAS FALHAS (DEZ 2006)

SEGUE AUDITORIA EM PDF - FEITA EM DEZEMBRO 2006

ACESSE PARA LER

http://www.scribd.com/doc/11585415/Aud-Bancoop-2005-e-2006-Therco

Aud Bancoop 2005 e 2006 Therco


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AUDITORIA DA TERCO APONTA PARA FALHAS INTERNAS
CONTRARIANDO O QUE VACCARI SEMPRE PREGOU
QUE DOCS ESTAVAM DISPONIVEIS

segue anexo auditoria de 2006, com comentários de 2005
ano em que Vaccari se tornou presidente, embora esta na
bancoop desde a fundacao.

destaque

PAGINA 30 ..............item 3

controle do saldo imibilizado impossibilita exame
da existencia fisica dos itens registrados no ativo fixo.

página 30................item 4
impossibilidade de controle e confronto

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página 30 ..............item 5
nova forma de controle não permite aferição

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página 30 ................item 6

novo controle ( programa novo)
mas, bancoop não apresenta demonstração contábil.


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página 31.......................item 7
pratica administrativa da bancoop impossibilita
analise do INSS, e liberação de escrituras.

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página 32........................item 8b
bancoop realizou operação comercial com terceiros

COM

CHT
APCEF COOP (ERA DE UM DOS DIRETORES DA BANCOOP)
EMURB

PELO ESTATUTO NAO PODERIA.
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PAGINA 32 .................item 8 (e)
a bancoop nao apresentou controle individualizado da composição
do capital social, e do fundo garantidor de quitacao.

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pagina 33 ...........................item 11
fragilidade nos controles internos da bancoop, nao permite
auditoria fazer analise e opinar.

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moral da historia,


a auditoria confirma descontrole interno
confirmando opinião de juízes.


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