O PROCESSO CRIMINAL NO FORUM

Novo Tópico   Responder ao tópico

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Ir em baixo

O PROCESSO CRIMINAL NO FORUM

Mensagem  forum vitimas Bancoop em Sex Ago 30 2013, 21:45

Os ex-diretores da cooperativa, João Vaccari e Tomas Edson Botelho Fraga e a atual diretora, Ana Maria Ernica, foram denunciados ainda por lavagem de dinheiro.

"Quando eles estavam à frente da cooperativa simplesmente ocultaram movimentações financeiras para dificultar a identificação das transações", afirmou Blat.





Foram denunciados ainda a mulher de Tomás, Henir de Oliveira, a advogada da Bancoop, Letícia Achur Antonio e a presidente da Germany, Helena Conceição Pereira Lage.

Três acusados, mortos em um acidente de carro em 2004, foram citados na peça do promotor, mas Blat, no caso deles, pediu a extinção de punibilidade.

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/promotor-do-caso-bancoop-oferece-denuncia-contra-vaccari-e-mais-cinco

===============

Rev Veja 23 10 10 Bancoop


====================================================

Dados do Processo  

Processo: 0017872-34.2007.8.26.0050 (050.07.017872-0) Segredo de Justiça  

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  

Área: Criminal  

Assunto: DIREITO PENAL  
Local Físico: 11/07/2013 12:25 - Conclusão  
Distribuição: Prevenção - 20/10/2010 às 17:10  
5ª Vara Criminal - Foro Central Criminal Barra Funda  

Exibindo todas as partes.   >>Exibir somente as partes principais. Partes do Processo  

Autor:   J. P.  
Indiciado:   J. V. N.
Advogado: Luiz Flavio Borges D´urso  
Indiciada:   A. M. É.
Advogado: Luiz Flavio Borges D´urso  
Advogado: Roberto Lopes Telhada  
Advogado: Roberto Tadeu Telhada  
Advogado: Leandro Pachani  
Advogado: Valdinei de Matos Moreira  
Advogado: Rubens de Oliveira Moreira  
Indiciado:   T. E. B. B.
Advogado: Luiz Flavio Borges D´urso  
Indiciada:   L. A. A.
Advogado: Luiz Flavio Borges D´urso  
Indiciado:   H. R. DE O.  
Indiciada:   H. DA C. P. L.  
Declarante:   C. H. DOS B. DE S. P. L. -. B.
Advogado: Luiz Flavio Borges D´urso  
Vítima:   R. T. DA M.  
Advogado:   M. A. S. P.  
AssistAcus:   A. de C. de B. a. do r. V. P.  
Testemunha/A:   M. C. S.  
Testemunha/A:   V. L. S.  
Testemunha/A:   P. P. N.  
Testemunha/A:   M. A. C. S.  
Testemunha/A:   F. G.  
Testemunha/A:   R. W. DE O.  
Testemunha/A:   R. C. DOS S. F.  
Testemunha/A:   F. L. S.  
Testemunha/A:   J. P.  
Testemunha/A:   T. S. R. B. M.  
Testemunha/A:   S. A. N.  
Testemunha/A:   C. P.  
Testemunha/A:   C. S.  
Testemunha/A:   M. J. C. DE T.  
Testemunha/A:   L. B.  
Testemunha/A:   A. P.  
Testemunha/A:   I. G. T.  
Testemunha/A:   F. J. C.  
Testemunha/A:   A. DA G. G. M.  
Testemunha/A:   B. A.  
Testemunha/A:   H. DE C. M.  
Testemunha/A:   A. G. L. M.  
Testemunha/A:   O. M. DA C. J.  
Testemunha/A:   C. B. DE A.  
Testemunha/A:   P. L. D. G.  
Testemunha/A:   A. de O.  
Testemunha/A:   C. A.  
Testemunha/A:   B. B. DA S.  
Testemunha/A:   R. DE A. S.  
Testemunha/A:   J. DA S. Ç.  
Testemunha/A:   C. A. DE O.  
Testemunha/A:   E. F. G.  
Testemunha/A:   M. F.  
Testemunha/A:   S. L. L.  
Testemunha/A:   A. P. S.  
Testemunha/A:   I. L. B.  
Testemunha/A:   H. M.  
Testemunha/A:   A. R. G.  
Testemunha/A:   R. L. DO C.  
Testemunha/A:   V. A. DA S.  
Testemunha/A:   M. B.  
Testemunha/A:   M. L. S.  
Testemunha/A:   D. M. A. C.  
Testemunha/A:   A. L. C.  
Testemunha/A:   M. M.  
Testemunha/A:   S. F. M. DE O.  
Testemunha/A:   C. R. DE J.  
Testemunha/A:   S. DE J.  
Testemunha/A:   M. C. S.  
Testemunha/A:   P. P. N.  

Exibindo todas as movimentações.   >>Listar somente as 5 últimas. Movimentações  

Data   Movimento
 
12/07/2013    Certidão de Cartório Expedida

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

12/07/2013   Designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento

11/07/2013    Despacho

11/07/2013   Conclusos para Despacho

03/07/2013    Ofício Expedido

25/06/2013    Ofício Expedido

25/06/2013    Ofício Expedido

25/06/2013    Ofício Expedido

20/06/2013    Despacho

19/06/2013    Decisão Proferida

19/06/2013   Recebidos os Autos da Conclusão

08/04/2013   Conclusos para Despacho

02/04/2013   Recebidos os Autos do Ministério Público

22/03/2013    Certidão de Cartório Expedida

22/03/2013   Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

20/03/2013   Recebidos os Autos da Conclusão

19/03/2013    Despacho

08/03/2013   Conclusos para Despacho

07/03/2013   Recebidos os Autos do Ministério Público

26/02/2013   Remetidos os Autos para o Ministério Público para Ciência

15/02/2013   Recebidos os Autos da Conclusão

14/02/2013    Despacho

06/02/2013   Conclusos para Despacho

06/02/2013   Recebidos os Autos do Ministério Público

05/02/2013   Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

03/12/2012    Despacho

26/11/2012   Recebidos os Autos do Ministério Público

11/10/2012   Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

10/10/2012    Despacho

28/09/2012   Recebidos os Autos do Ministério Público

17/08/2012    Despacho

07/08/2012   Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

06/08/2012    Despacho

01/08/2012   Conclusos para Despacho

01/08/2012   Petição Juntada

30/07/2012   Carta Precatória Juntada

24/07/2012    Certidão de Cartório Expedida

24/07/2012    Despacho

23/07/2012   Conclusos para Despacho

23/07/2012   Ofício Juntado

28/06/2012   Recebidos os Autos do Serviço de Reprografia

27/06/2012   Remetidos os Autos para o Serviço de Reprografia

26/06/2012    Despacho

19/06/2012    Despacho

15/06/2012   Conclusos para Despacho

10/05/2012   Ofício Juntado

04/05/2012    Certidão de Cartório Expedida

10/04/2012    Despacho

09/04/2012   Conclusos para Despacho

08/02/2012   Recebidos os Autos do Serviço de Reprografia

07/02/2012   Remetidos os Autos para o Serviço de Reprografia

07/02/2012   Recebidos os Autos do Ministério Público

12/12/2011   Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

12/12/2011   Recebidos os Autos do Ministério Público

05/12/2011    Despacho

21/10/2011   Remetidos os Autos para o Ministério Público com Vista

20/10/2010   Remessa à Vara

20/10/2010   Redistribuído por Prevenção (movimentação exclusiva do distribuidor)

19/10/2010   Denúncia Oferecida

19/10/2010   Retorno ao Cartório de Origem

13/10/2010   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

13/10/2010   Retorno ao Cartório de Origem

06/10/2010   Conclusos

06/10/2010   Retorno ao Cartório de Origem

29/09/2010   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

29/09/2010   Retorno ao Cartório de Origem

20/09/2010   Conclusos

20/09/2010   Retorno ao Cartório de Origem

16/07/2010   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

15/07/2010   Conclusos para Despacho

15/07/2010   Retorno ao Cartório de Origem

08/07/2010   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

05/07/2010   Retorno ao Cartório de Origem

12/03/2010   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

12/03/2010   Retorno ao Cartório de Origem

11/03/2010   Conclusos

11/03/2010   Retorno ao Cartório de Origem

08/03/2010   Conclusos

08/03/2010   Retorno ao Cartório de Origem

26/02/2010   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

22/01/2010   Aguardando Resposta de Ofício

07/01/2010   Retorno ao Cartório de Origem

05/01/2010   Conclusos

05/01/2010   Retorno ao Cartório de Origem

21/12/2009   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

25/11/2009   Aguardando Resposta de Ofício

19/10/2009   Retorno ao Cartório de Origem

16/10/2009   Remessa ao Serviço de Reprografia

09/10/2009   Despacho Proferido

09/10/2009   Retorno ao Cartório de Origem

08/10/2009   Conclusos

01/09/2009   Aguardando Resposta de Ofício

27/08/2009   Retorno ao Cartório de Origem

26/08/2009   Remessa ao Serviço de Reprografia

17/08/2009   Retorno ao Cartório de Origem

17/08/2009   Retorno ao Cartório de Origem

13/08/2009   Conclusos

03/08/2009   Retorno ao Cartório de Origem

20/07/2009   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

15/07/2009   Retorno ao Cartório de Origem

13/07/2009   Remessa ao Serviço de Reprografia

03/07/2009   Despacho Proferido

03/07/2009   Retorno ao Cartório de Origem

01/07/2009   Conclusos

25/06/2009   Retorno ao Cartório de Origem

22/06/2009   Remessa ao Serviço de Reprografia

22/06/2009   Retorno ao Cartório de Origem

22/06/2009   Retorno ao Cartório de Origem

18/06/2009   Conclusos

28/05/2009   Recebimento

28/05/2009   Retorno ao Cartório de Origem

28/05/2009   Retorno ao Cartório de Origem

20/03/2009   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

20/03/2009   Recebimento

20/03/2009   Retorno ao Cartório de Origem

20/03/2009   Retorno ao Cartório de Origem

04/02/2009   Remessa ao Distrito Policial

04/02/2009   Retorno ao Cartório de Origem

03/02/2009   Conclusos

19/12/2008   Retorno ao Cartório de Origem

04/12/2008   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

04/12/2008   Retorno ao Cartório de Origem

24/11/2008   Conclusos

04/11/2008   Despacho Proferido

17/10/2008   Aguardando Resposta de Ofício

14/10/2008   Retorno ao Cartório de Origem

09/10/2008   Retorno ao Cartório de Origem

09/10/2008   Retorno ao Cartório de Origem

08/10/2008   Conclusos

01/10/2008   Retorno ao Cartório de Origem

09/09/2008   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

05/09/2008   Retorno ao Cartório de Origem

05/09/2008   Retorno ao Cartório de Origem

05/09/2008   Conclusos

25/08/2008   Aguardando Resposta de Ofício

11/08/2008   Retorno ao Cartório de Origem

08/08/2008   Remessa ao Serviço de Reprografia

31/07/2008   Retorno ao Cartório de Origem

31/07/2008   Conclusos

29/07/2008   Retorno ao Cartório de Origem

25/07/2008   Remessa ao Serviço de Reprografia

22/07/2008   Retorno ao Cartório de Origem

30/06/2008   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

27/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

27/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

25/06/2008   Conclusos

19/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

19/06/2008   Conclusos

16/06/2008   Aguardando Resposta de Ofício

16/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

12/06/2008   Conclusos

12/06/2008   Desapensamento do Processo

12/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

10/06/2008   Conclusos

10/06/2008   Recebimento

10/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

10/06/2008   Retorno ao Cartório de Origem

19/03/2008   Retorno ao Cartório de Origem

19/12/2007   Recebimento

18/12/2007   Remetidos os Autos para o DIPO

18/12/2007   Retorno ao Cartório de Origem

17/12/2007   Conclusos

14/12/2007   Retorno ao Cartório de Origem

11/12/2007   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

11/12/2007   Apensado ao processo

04/12/2007   Recebimento

04/12/2007   Remessa ao DIPO

04/12/2007   Redistribuído por Direcionamento (movimentação exclusiva do distribuidor)

03/12/2007   Remessa ao Distribuidor do Foro Local

06/11/2007   Aguardando Resposta de Ofício

21/09/2007   Aguardando Resposta de Ofício

21/09/2007   Recebimento

21/09/2007   Retorno ao Cartório de Origem

21/09/2007   Retorno ao Cartório de Origem

20/08/2007   Remessa ao Distrito Policial

17/08/2007   Recebimento

16/08/2007   Retorno ao Cartório de Origem

16/08/2007   Remetidos os Autos para o DIPO

16/08/2007   Retorno ao Cartório de Origem

15/08/2007   Conclusos

15/08/2007   Retorno ao Cartório de Origem

31/07/2007   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

12/07/2007   Aguardando Resposta de Ofício

05/07/2007   Retorno ao Cartório de Origem

03/07/2007   Conclusos

03/07/2007   Retorno ao Cartório de Origem

25/06/2007   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

25/06/2007   Retorno ao Cartório de Origem

22/06/2007   Conclusos

22/06/2007   Retorno ao Cartório de Origem

13/06/2007   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

13/06/2007   Retorno ao Cartório de Origem

16/03/2007   Remessa ao Distrito Policial

16/03/2007   Retorno ao Cartório de Origem

09/03/2007   Remessa à Promotoria de Justiça Criminal

09/03/2007   Recebimento

09/03/2007   Remessa ao DIPO

08/03/2007   Distribuído Livremente (por Sorteio) (movimentação exclusiva do distribuidor)


Incidentes, ações incidentais, recursos e execuções de sentenças  

Não há incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentenças vinculados a este processo.  

Petições diversas  

Data Tipo
 
19/03/2007  Autos Apartados

19/03/2007  Autos Apartados

19/03/2007  Autos Apartados

19/03/2007  Autos Apartados

19/03/2007  Autos Apartados

19/03/2007  Autos Apartados

19/03/2007  Autos Apartados

13/06/2007  Autos Apartados

03/09/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

04/12/2008  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

28/08/2009  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

25/02/2010  Autos Apartados

12/03/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados

20/09/2010  Autos Apartados


Audiências  

Data Audiência Situação Qt. Pessoas
   
02/09/2013 10:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
02/09/2013 14:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
03/09/2013 10:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
03/09/2013 14:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
04/09/2013 10:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
04/09/2013 14:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
05/09/2013 10:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5  
05/09/2013 14:00  Instrução, Debates e Julgamento  Pendente  5

forum vitimas Bancoop
Admin

Mensagens : 6844
Data de inscrição : 25/08/2008

http://bancoop.forumotion.com

Voltar ao Topo Ir em baixo

Ver o tópico anterior Ver o tópico seguinte Voltar ao Topo

- Tópicos similares

 
Permissão deste fórum:
Você pode responder aos tópicos neste fórum